[ Добавить новость ]

Установление новых деловых контактов дело полезное и приятное. Хорошо если ваш новый партнер порядочен и имеет намерение взаимовыгодно с вами сотрудничать. Реальность бытия иногда подносит совершенно противоположенные примеры, когда потенциальный контрагент имеет совсем иные тайные намерения, а именно рассчитывает быстро и безвозвратно завладеть частью ценностей, денег или имущества вашей фирмы. Для предотвращения возникновения каких-либо отношений с подобными «партнерами» существует комплекс мероприятий под названием проверка контрагента.

 

Для чего проводится проверка контрагента?

Проверка партнера проводится для того, чтобы избежать потенциального риска финансовых потерь от неисполнения или ненадлежащего исполнения контрагентом своих обязательств. Прежде чем вступать в деловые отношения с каким-либо новым партнером и подписывать договор о сотрудничестве, необходимо основательно проверить его надежность, платежеспособность и юридическую правоспособность. Цель этих мероприятий – узнать кому вы собираетесь доверить свои ценности, товар или деньги. Особенно проверка контрагента актуальна перед заключением крупных сделок, когда риск особенно велик. Основные способы мошенничеств.

 

Какие риски предотвращает проверка партнера?

— Нецелевое использование средств, полученных по предоплате.
— Фиктивная фирма, оформленная на подставное лицо.
— Незаконное использование имени известной фирмы, путем фальсификации документов, свидетельствующих об их родственных связях.
— Подделка гарантий и писем, удостоверяющих надежность партнера.
— Многократное использование залога.
— Мошенничества с созданием искусственного повышенного спроса на определенный товар.
— Нецелевой вывод за рубеж средств, при создании совместного предприятия.
— Умышленное превышение полномочий, заведомое заключение договора неуполномоченным лицом.
Перечислить все ухищрения не представляется возможным, выдумок бесконечное множество.

 

Как проводится проверка?

Проверка партнера это комплекс организационных и разведывательных мероприятий, направленных на сбор сведений о потенциальном партнере и всестороннюю их оценку. Сюда входит оценка и проверка достоверности представленных документов, проверка эффективности финансово-хозяйственной деятельности, проверка биографических сведений учредителей и головного руководства фирмы-партнера, а так же многое другое. В результате полученные выводы должны быть использованы для определения возможных рисков связанных с отношениями с данной фирмой и определения целесообразности начала сотрудничества.